资金流向11月12日主力资金净流出1561.79万元，占总成交额15.57%；游资资金净流入354.48万元，占总成交额3.53%；散户资金净流入1207.31万元，占总成交额12.04%。
顶点软件市值管理制度（2025年11月）福建顶点软件股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报，规范市值管理行为。制度明确董事会为领导机构，董事会办公室为执行部门，要求公司以提升质量为基础，依法合规开展并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等市值管理活动。严禁内幕交易、操纵股价、选择性披露等违法违规行为。建立市值监测预警机制，针对股价大幅下跌情形需自查并采取应对措施。
顶点软件会计师事务所选聘制度（2025年11月）福建顶点软件股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，明确选聘需由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，续聘可不采用公开方式。制度规定了会计师事务所应具备的资质条件、选聘程序、评价要素权重，强调审计费用报价得分计算方法及服务质量管理要求。对审计项目合伙人和签字注册会计师实行5年轮换制度，要求信息安全管理与文件归档保存不少于10年，并明确变更会计师事务所的情形及信息披露义务。
顶点软件内部控制评价制度（2025年11月修订）福建顶点软件股份有限公司制定了《内部控制评价制度》，明确了内部控制评价的原则、内容、组织实施、缺陷认定及报告编制等内容。该制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司和控股子公司，评价工作由董事会负责，内部审计部门具体组织实施。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，分为年度评价和日常评价。内部控制缺陷分为设计缺陷与运行缺陷、财务报告与非财务报告缺陷，以及重大、重要和一般缺陷三类。公司需在每年12月31日为基准日，于4个月内出具年度内部控制评价报告，并对外披露。
顶点软件信息披露管理制度（2025年11月修订）福建顶点软件股份有限公司制定信息披露管理制度，明确公司信息披露事务由董事会办公室负责，信息披露内容包括定期报告和临时报告。定期报告需经董事会审议通过，董事及高管需对报告签署书面确认意见。临时报告涵盖重大交易、关联交易、重大事件等，达到规定标准应及时披露。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员负有信息披露职责，违反制度将追责并报备交易所。
顶点软件内部控制制度（2025年11月修订）福建顶点软件股份有限公司制定了内部控制制度，旨在规范公司运作，建立健全并有效实施内部控制，提高风险管理水平，保护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，明确了内部控制的目标，包括遵守法律法规、提升经营效率、保障资产安全、确保信息披露真实准确。公司董事会负责内控制度的建立、实施及监督，内部控制涵盖目标设定、内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。制度还规定了对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的控制活动，并明确了检查监督机制和信息披露要求。
顶点软件董事会秘书工作制度（2025年11月修订）福建顶点软件股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书的任职资格、主要职责、聘任与解聘程序等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》第一百七十八条规定的禁止情形，且对公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等负有责任。公司应为其履职提供便利条件，若出现任职资格丧失或重大履职失误，可在一个月内解聘。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。
顶点软件关联交易管理制度（2025年11月修订）福建顶点软件股份公司发布《关联交易管理制度》，明确关联交易的关联人范围，包括关联法人和关联自然人，并界定关联交易类型，涵盖资产买卖、投资、担保、租赁、财务资助等事项。制度规定关联交易需签订书面协议，遵循公平、公正原则，关联董事和股东在审议相关交易时应回避表决。对于不同金额的关联交易，设定相应的决策程序，小额交易由董事会审议，大额交易需提交股东大会审议，提供担保无论金额大小均须经股东会批准。日常关联交易需进行年度预计并披露实际履行情况。部分单方面获益或符合国家定价的交易可豁免履行审议程序。
顶点软件薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）福建顶点软件股份有限公司制定薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会专门机构，负责审议董事及高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度和激励方案，提出相关建议，并对业绩和行为进行评估。委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会通过会议形式开展工作，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。细则还规定了会议议事规则、委员职责、回避制度及保密义务等内容。
顶点软件战略委员会工作细则（2025年11月修订）福建顶点软件股份有限公司制定战略委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议。委员会由至少三名董事组成，设召集人一名，由董事会选举产生。委员会主要职责包括研究公司发展战略、提议制定投资方案、审批授权投资事项等，并向董事会提交议案。会议由召集人主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会会议记录由董事会办公室制作并保存，相关决议以书面形式报董事会。
顶点软件审计委员会工作细则（25年11月修订）福建顶点软件股份有限公司制定了审计委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责监督公司内部控制、财务信息及内外部审计工作。委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，且至少一名会计专业人士担任召集人。委员会主要职责包括审核财务报告、聘任会计师事务所、财务负责人及评估内部控制等事项，并须经全体委员过半数同意后提交董事会审议。会议分为定期与临时会议，每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。委员会会议记录由董事会办公室保存，并向董事会报告工作。
顶点软件对外担保管理制度（2025年11月修订）福建顶点软件股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的审批权限、程序及日常管理要求。公司对外担保需经董事会或股东会审议，特定情况下须经股东会审议通过，如担保总额超过净资产50%或为股东、实际控制人提供担保等。财务部负责对外担保的日常管理，包括资信调查、合同管理和风险监控。公司应采取反担保措施防范风险，发现被担保人可能丧失偿债能力时应及时采取应对措施。
顶点软件对外投资管理制度（2025年11月修订）福建顶点软件股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的组织机构、审批权限、审批程序、人事管理及财务管理等内容。制度规定公司对外投资需根据金额、资产比例、利润及营业收入等指标分别由董事会或股东会审批，并对关联交易、累计投资计算、审计评估等作出具体要求。子公司的人事任免、财务监督及定期审计机制也予以明确。制度自股东会审议通过后生效。
顶点软件董事会议事规则（2025年11月修订）福建顶点软件股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、权限及会议制度。董事会由8名董事组成，设董事长和副董事长各1名，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会负责公司经营决策，行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经半数以上董事同意。关联交易、对外担保等事项需董事会审议。
顶点软件股东会议事规则（2025年11月修订）福建顶点软件股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会职权、会议制度、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议、会议记录等内容。股东会为公司最高权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配、注册资本变更、对外担保、重大资产交易等事项的决策权。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在特定情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议由董事长主持，采用现场与网络投票相结合方式，决议分为普通决议和特别决议，需分别经出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。
顶点软件公司章程（2025年11月修订）福建顶点软件股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司注册资本为205,386,979元，股份总数为205,386,979股，均为普通股。公司经营范围包括软件开发、计算机批发零售、网络工程设计及技术服务等。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、董事及高管任职资格与责任、利润分配政策、股份回购条件、信息披露等内容。公司设董事会，由8名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。公司利润分配坚持现金分红优先，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的25%。
顶点软件独立董事工作制度（2025年11月修订）福建顶点软件股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、产生方式、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备法律、经济、会计等方面的专业经验，且必须保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益往来。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，经股东大会选举产生。独立董事每届任期三年，连任不得超过六年。独立董事应每年对独立性进行自查，董事会须对独立性做出评估并披露。独立董事享有参与决策、监督重大利益冲突事项、独立聘请中介机构等特别职权，每年现场工作时间不少于十五日，并须提交年度述职报告。
顶点软件投资者关系管理制度（2025年11月修订）福建顶点软件股份有限公司为加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，依据相关法律法规及公司章程制定了《投资者关系管理制度》。该制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、工作对象与内容、沟通方式及组织实施机制。公司通过信息披露、分析师会议、业绩说明会、投资者互动平台等方式与投资者沟通，确保信息透明、公平披露，并设立专门部门和负责人保障制度执行。
顶点软件提名委员会工作细则（2025年11月修订）福建顶点软件股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《提名委员会工作细则》，明确委员会人员组成、职责权限、议事规则等内容。委员会由至少三名董事组成，独立董事占多数，负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审核并向董事会提出建议。委员会召集人由独立董事担任，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。
顶点软件证券投资制度（2025年11月修订）福建顶点软件股份有限公司制定《证券投资管理制度》，明确证券投资范围包括新股申购、债券、股票、基金、衍生品及委托理财产品等。公司以自有资金进行证券投资，禁止使用募集资金或银行信贷资金。制度规定了证券投资的决策流程、执行主体、风险控制措施、账户与资金管理要求，强调防范风险、保障资金安全。公司设立证券投资小组，由董事长牵头，财务部、董事会秘书、审计部门等分工负责运作、披露与监督。独立董事与审计委员会有权监督并提议暂停违规投资行为。制度还明确了信息披露义务及定期报告机制。
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