近日，多地证监局密集发布风险提示，揭露不法分子通过假冒私募、券商等机构骗取投资者钱财的伎俩。
骗子谎称有“内部渠道”“能让投资者参与股票拉升赚钱”，实则诱导投资者下载虚假APP转账。
有的券商表示，公司持续完善常态化反电诈工作，2024年度共计对4名客户及时采取账户管控措施，成功冻结涉诈资金358万余元。
证监局：防范假冒机构诈骗
近日，陕西证监局提示防范假冒私募机构实施诈骗活动的风险。
近期，有不法分子冒充辖区私募机构工作人员，诱导投资者加入股票学习交流群、荐股群，利用假冒的私募机构APP和交易软件，对投资者实施诈骗。陕西证监局还公开了私募诈骗的具体手法。
冒用陕西辖区私募机构、高管及工作人员基本信息和肖像，谎称有“内部渠道”“能让投资者参与股票拉升赚钱”，引诱投资者加入群聊、直播间。在骗取投资者信任后，假冒私募机构营业执照、印章、法定代表人信息，签订虚假推荐股票合同、收取费用，诈骗投资者钱财。
诱导投资者接收下载由所谓客服以安装包或链接方式发送的假冒的私募机构APP、交易软件，转入资金进行投资。该APP、交易软件中的证券价格波动及证券交易并非真实交易数据，是不法分子的诈骗手段。前期小额投资试水可获得一定金额的“收益”或“返利”，一旦投资者加大资金投入后，就会发现无法提现，并被不法分子拉黑，且假冒App、交易软件无法登录。有的不法分子还以“公司制度规定”“审核失败”“服务暂停”“未完成任务”等作为无法提现的理由，要求投资者再次充钱，继续实施诈骗。
不法分子通过互联网实施诈骗，流窜作案甚至藏身境外，当投资者被骗后，很难找到诈骗人员追回被骗资金。
陕西证监局表示，广大投资者要明辨真伪，务必通过正规证券期货经营机构参与投资，务必审慎核实对方机构业务资质及业务人员身份，不接受陌生电话推荐股票、加入荐股群的邀请；不轻信对方提供的营业执照、经营许可证等信息；不听信他人宣传通过扫码或点击链接随意下载，不在来路不明的APP和交易软件里进行注册操作；不向个人或不明第三方账户转账。如遇可疑情况，立即通过证券期货经营机构、私募基金管理公司等官方客服或监管机构核实，谨防上当受骗。若已遭受损失，依法及时向公安机关报案，维护自身合法权益。
此外，浙江证监局近日也表示，关注到近期发生了多起不法分子冒充证券公司及其工作人员实施诈骗活动的事件，该行为严重损害投资者合法权益，破坏证券市场秩序。浙江证监局在此提醒广大投资者：请通过证券公司官方网站下载APP和交易软件，不要随意点击陌生链接或扫描二维码下载、注册、使用来路不明的APP。证券公司不会要求投资者向以个人名义开立的银行账户进行转账汇款。对于声称能提供高额回报或无风险投资机会，并以此为由收取咨询费、会员费等行为应当保持警惕，防止上当受骗。
券商反诈
除了监管机构在提示风险，券商也在不断向投资者警示风险，提升投资者识别防范能力。
华泰证券年报称，公司持续完善常态化反电诈工作，对公司客服热线接收到相关地方反诈中心的紧急止付要求，实时响应、迅速落实，2024年度共计对4名客户及时采取账户管控措施，成功冻结涉诈资金358万余元。
国信证券在近日发布的投资者保护工作报告中表示，2024 年，公司成立了“假冒证券基金经营机构事件”应对工作小组，制定了《假冒事件应急处置流程》，规定了对辖区内涉及假冒证券基金经营机构非法活动的定期排查工作，以加强打击非法证券活动力度。公司亦将“非法活动处理流程”纳入公司管理系统，为各相关部门协同处理提供流程指引，有效提升了非法证券活动的处理效率。
公司积极投身打击非法证券活动的员工培训和宣传教育工作，凭借丰富多元的宣传渠道与创新形式，培训员工掌握“打非”工作要点，向广大投资者及社会公众普及非法证券活动的危害及防范要点，使打击非法证券活动的理念深入人心。2024年，公司共制作原创“打非”投教产品722种，发放宣传材料5.5万份，电子产品点击量2831万人次；组织开展“防非宣传月”“防非健康跑”等防范非法证券主题活动4294场，宣传覆盖731万人次，实现对“打非”知识的普及教育工作。