证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2023-069
杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人暨部分监事任期届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第四届董事会组成情况
非独立董事：沈仁荣先生、於彩君女士、韩国庆女士、胡柏安先生；
独立董事：吴伟明先生、程博先生、陈伟华女士。
公司第四届董事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会第一次会议选举沈仁荣为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且3名独立董事的任职资格在公司2023年第二次临时股东大会召开前经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。董事会成员简历详见附件。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：程博先生（召集人）、陈伟华女士、胡柏安先生；
提名委员会：吴伟明先生（召集人）、陈伟华女士、沈仁荣先生；
薪酬与考核委员会：陈伟华女士（召集人）、吴伟明先生、沈仁荣先生。
三、第四届监事会组成情况
非职工代表监事：许玉萍女士（监事会主席）、林云英女士；
职工代表监事：童建芬女士。
公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一。第四届监事会监事任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。监事会成员简历见附件。
四、高级管理人员的聘任情况
总经理：沈仁荣先生；
副总经理：韩国庆女士；
董事会秘书兼财务负责人：陆莎莎女士。
上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人。其中，董事会秘书陆莎莎女士（简历见附件）已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并获得董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
五、证券事务代表及内部审计负责人的聘任情况
证券事务代表：李颢先生；
内部审计负责人：王秀娟女士。
上述证券事务代表、内部审计负责人（简历见附件）任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
证券事务代表李颢先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人。
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
七、公司部分监事离任情况
本次换届选举后，公司第三届监事会主席胡金龙先生不再担任公司监事职务，离任后亦不在公司担任其他任何职务。
截止本公告披露日，胡金龙先生间接持有公司19,800股股份，占公司总股本的0.02%。胡金龙先生承诺离任后仍将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定。
胡金龙先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的持续发展和规范运作发挥了积极作用，公司表示衷心的感谢！
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
董事会
附件：
简 历
一、第四届董事会成员简历
截至本公告披露日，沈仁荣先生直接持有公司660万股股份，占公司总股本的6.43%，间接持有公司2,330.77万股股份,占公司总股本的22.72%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事於彩君女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
截至本公告披露日，於彩君女士直接持有公司528万股股份，占公司总股本的5.15%，间接持有公司1,622.51万股股份,占公司总股本的15.81%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事长兼总经理沈仁荣先生为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
胡柏安，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。曾任萧山工程塑料厂业务员、萧山申新包装 厂科长、杭州万翔羽绒制品公司业务经理、杭州三和羽绒制品有限公司执行董事兼总经理；2017年9月至今任杭州三和羽绒 制品有限公司经理；2018年6月至今任杭州富泰仓储有限公司董事长；2014年11月至2019年4月任本公司监事会主席；2019年4月至今任本公司董事。
截至本公告披露日，胡柏安先生直接持有公司214.32万股股份，占公司总股本的2.09%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
截至本公告披露日，韩国庆女士间接持有公司107.53万股股份，占公司总股本的1.05%。与公司董事会秘书兼财务总监陆莎莎女士为母女关系，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
吴伟明，男，中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，华南理工大学汽车专业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长等职。获得中国机械工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业（省级）、东风汽车公司（市级）的科技进步奖。兼任浙江省新能源汽车专家委员会委员、浙江省汽摩配商会专家委员会主任等，兼任宁波高发汽车控制系统股份有限公司和浙江亚太机电股份有限公司独立董事、八环科技集团股份有限公司和浙江戈尔德智能悬架股份有限公司董事。2020年11月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，吴伟明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
程博，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，南京审计大学会计学院会计学教授，高级会计师，硕士生导师，南京审计大学智能会计与内部控制研究院环境管理会计研究中心主任，上海财经大学会计学博士，中国会计学会高级会员，浙江省新世纪151人才工程第三层次人才。长期从事审计与内部控制、公司治理与财务管理、环境治理与评估等等方面的科研和教学工作，主持国家社科基金、教育部人文社科基金、浙江省自然科学基金等项目20余项，先后在《管理世界》《管理科学学报》《会计研究》《南开管理评论》《统计研究》《财经研究》《经济理论与经济管理》《科研管理》《经济管理》，以及International Review of Economics and Finance、AppliedEconomics、Emerging Markets Finance and Trade、China Accounting and Finance Review、China Journal of Accounting Studies等会计、管理、经济学刊物发表学术论文130余篇，出版学术专著5部，主编教材4部，参编教材5部。1995年参加工作，先后在企业担任出纳、会计、审计、财务经理职务，2008年进入高校工作。并于2012年4月参加上海证券交易所第19期独立董事资格培训，取得独立董事资格证书（编号：06392）。现任杭州士兰微电子股份有限公司（600460）独立董事、上海新朋实业股份有限公司（002328）独立董事、协鑫集成科技股份有限公司（002506）独立董事、上海建工建材科技集团股份有限公司独立董事。2022年4月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，程博先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
陈伟华，女，独立董事，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，法学教授，兼职律师，仲裁员。现为杭州电子科技大学法学院法学教师，省级一流专业负责人，校信息化与法治发展研究所所长，校妇联副主席（兼职）。曾获省级教学名师奖、市级杰出中青年法律工作者、市级优秀教师等荣誉。任浙江省竞争法学研究会副会长、浙江省法学理事、浙江省网络法治研究会常务理事、浙江省人大立法专家库专家会员、浙江省政府采购专家库专家，现任聚光科技（杭州）股份有限公司（300203）独立董事、毛戈平化妆品股份有限公司独立董事，陈伟华女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
截至本公告披露日，陈伟华女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
二、第四届监事会成员简历
许玉萍，女，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2008年2月至2013年4月任雷迪克有限市场部业务员；2013年4月至2014年11月任雷迪克有限采购部经理，2014年11月至2019年4月任本公司采购部经 理，2019年4月至今任本公司监事、采购部经理。
截至本公告披露日，许玉萍女士间接持有本公司1.4683万股股份，公司总股本的0.01%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
林云英，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年加入杭州雷迪克节能科技股份有限公司，2004年5月至2015年3月历任雷迪克品保部检验员、技术部技术员；2015年3月至今任本公司品保部部门主管。
截至本公告披露日，林云英女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
童建芬，女，出生于1975年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于杭州天得电机有限公司、浙江松岗机电有限公司、杭州优稞花木有限公司、杭州驰航汽车轴承有限公司，2010年7月至2015年11月任本公司融资会计，2015年11月至今任本公司职工监事、融资会计。
截至本公告披露日，童建芬女士间接持有本公司2.97万股股份，公司总股本的0.03%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
三、高级管理人员简历
沈仁荣，简历详见“附件：一、第四届董事会成员简历”；
韩国庆，简历详见“附件：一、第四届董事会成员简历”；
陆莎莎，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2007年7月至2011年3月任恒生电子股份有限公司金融事业部客户经理，2012年5 月至2014年11月任雷迪克有限总经理助理，2014年11月至今任本公司董事会秘书兼财务总监，2014年9月至今任杭州沃德汽车部件制造有限公司监事，2023年9月至今任杭州朗亿可储能技术有限公司监事。
截至本公告披露日，陆莎莎女士间接持有公司29.7万股股份，占公司总股本的0.29%。与公司董事、副总经理韩国庆女士为母女关系，除此以外，与公司控股股东、实际控制人、其他合计持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
四、证券事务代表及内部审计负责人简历
李颢，男，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年4月到2020年5月就职于杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室，2020年6月至今任证券事务代表。
截至本公告日，李颢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他合计持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号-业务办理》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”。
王秀娟，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月到2013年1月任职于杭州捷拓汽车部件制造有限公司，2013年1月至今任职于杭州雷迪克节能科技股份有限公司总经办行政管理部。
截至本公告日，王秀娟女士未持有公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》3.2.3、3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。